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I soldi venivano accreditati su carte di credito ricaricabili intestate a soggetti prestanome e comunque nella disponibilità del vertice dell organizzazione. Su questa carte di credito è transitato almeno 1 milione di euro.
Nell’operazione denominata “Virtual Money” è stato sequestrato inoltre il capitale sociale, il complesso aziendale di una società e di tutte le disponibilità finanziarie giacenti sui conti correnti riconducibili all’organizzazione.